天天觀速訊丨因辦理無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的銀行承兌匯票等,華夏銀行領(lǐng)罰超400萬(wàn)元

來(lái)源:藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者工作平臺(tái)


(資料圖片)

12月30日,吉林銀保監(jiān)局公示罰單顯示,華夏銀行長(zhǎng)春分行因辦理無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的銀行承兌匯票等五項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí),被罰款420萬(wàn)元。

據(jù)悉,華夏銀行長(zhǎng)春分行涉及的案由包括辦理無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的銀行承兌匯票;貸后管理不到位,未有效監(jiān)控貸款資金使用情況;貸款調(diào)查不審慎,首付款來(lái)源真實(shí)性審核不到位;貸款五級(jí)分類(lèi)不準(zhǔn)確;貼現(xiàn)資金管理不到位。

與此同時(shí),王卓睿對(duì)該分行辦理無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的銀行承兌匯票;貸后管理不到位,未有效監(jiān)控貸款資金使用情況的違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任,被予以警告;另外,該行長(zhǎng)春景陽(yáng)大路支行(原單位)的張雷對(duì)長(zhǎng)春分行辦理無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的銀行承兌匯票;貸后管理不到位,未有效監(jiān)控貸款資金使用情況的違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任,被予以警告。

標(biāo)簽: 華夏銀行 華夏銀行長(zhǎng)春分行 銀行承兌匯票 吉林銀保監(jiān)局

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